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Departamento de Justicia de EU investiga a Banamex

Por: Aranxa Acuña

NUEVA YORK.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado una investigación en torno al banco Banamex, para determinar si la entidad bancaria estadunidense permitió a sus clientes mover fondos ilícitos a través de la filial.

De acuerdo con fuentes, el departamento de Justicia del país vecino envió en enero a la unidad mexicana de Citigroup, una petición en la que se busca recibir información de los controles de lavado de dinero, además de solicitar documentación con respecto de investigaciones propias del banco, (due diligence), en operaciones que involucraron a cientos de clientes.

La filial bancaria, que fuera adquirida por el banco estadounidense en el 2001, segunda entidad financiera más grande de México, se ha visto envuelta en irregularidades en los últimos tiempos, entre las más destacables se encuentra la acusación de fraude con respecto a préstamos realizados a una contratista de Pemex.

Este miércoles 22 de julio, Citigroup anunció que cesara las operaciones de Banamex USA, filial del banco mexicano en Estados Unidos, misma que había sido investigada por posibles violaciones a las leyes contra el lavado de dinero y que recibiera una multa de 140 millones de dólares la cual fue dictaminada tras el descubrimiento de la debilidad de sus programas contra el lavado de dinero.