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Investiga la UIF a funcionarios cercanos a ex senadores panistas por caso Lozoya
Las investigaciones continúan a funcionarios y ex funcionarios por actos de corrupción
Por: Christian Velázquez / Foto: Infobae
QUERÉTARO, QRO.- Dentro de la continuidad que ha tenido el caso Lozoya, conforman 70 personas físicas y morales que han sido señaladas en dicho caso, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya investiga a funcionarios cercanos a dos ex Senadores panistas, informó su titular Santiago Nieto Castillo, quién refirió son parte de los vídeos que se hicieron públicos y adicionalmente se suma a la investigación referente a Pío López Obrador.
Señaló que al momento la unidad ha presentado 5 denuncias de manera formal ante la Fiscalía General de la República (FGR), y ya se trabaja en la integración de una sexta denuncia relacionada con la adquisición y contratación con Odebrecht y su vínculo con el ex Director de Pemex.
“Estamos integrando una sexta denuncia relacionada con la adquisición y contratación con Odebrecht en la etapa de la dirección del señor Lozoya y se presentaría en la FGR, y en ese caso, él ha presentado un documento que involucra a 70 personas físicas y morales, se hicieron públicos dos vídeos, relacionados con servidores públicos cercanos a dos ex Senadores del Partido Acción Nacional y que se suma el respectivo a Pío López Obrador, todo está en proceso de investigación”, indicó.
Añadió que paralelo a ello y en torno a este tema se está investigando un posible uso electoral, que se presume fue el fin de la mayor parte de los recursos, sin embargo en su momento las conclusiones y determinaciones corresponderán a la Fiscalía General de la República.
Esto en el marco de la presentación del informe de Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020, en donde también detalló la amenaza que representan los grupos del crimen organizado, en donde se tienen detectadas 19 organizaciones, de las cuales dos corresponden a el cártel Jalisco Nueva Generación o el cartel de Santa Rosa de Lima, a los que se les han congelado 88 cuentas.
Al momento a este tipo de grupos atendió una ganancia de 1 billón de pesos de 2016 a 2018, por lo que remarcó la importancia del combate a la corrupción desde el ámbito político, ministerial, y judicial además del intercambio de información y la modificación de la normatividad.
“El combate al sicariato no surtirá efecto si no se combaten las estructuras financieras de los grupos delictivos, en razón de que ese es el germen de la delincuencia y la posibilidad de que incorporen sus ganancias al sistema financiero”, añadió.
De igual forma, en torno al proceso electoral, recordó que se firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) para intercambio de información, como lo establece la ley de partidos políticos, para temas de Fiscalización, por lo que no descartó que se pudiera trabajar con el órgano electoral para reforzar estos mecanismos y de ser necesario revisar temas de delincuencia organizada, pero siempre en el ámbito de la colaboración y respeto hacia el órgano facultado para la organización de elecciones.
“Además de que se pudiera revisar en su momento a candidatos y candidatas en algunas zonas geográficas en donde hubiera duda respecto a la participación de grupos de delincuencia organizada, esto evidentemente se haría solo a petición del INE y en el entiendo que la función constitucional de organizar las elecciones corresponde a un organismo electoral autónomo”.
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