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La app que te dice si estás en la lista negra de lavado de dinero

septiembre 10, 2018

Por el costo de un peso se puede saber si un posible cliente está en alguna de las llamadas “listas negras”

Staff LF Querétaro

ESTADOS UNIDOS.- La sociedad de información financiera Círculo de Crédito, en días anteriores dio a conocer una alianza con Innovative Systems, con la que a través de la aplicación PLD Check un banco o cualquier otra institución financiera puede saber si una persona está en una lista negra por delitos como lavado de dinero.

De acuerdo con los directivos de ambas empresas, esta aplicación realiza búsquedas como requisito para la aprobación de créditos y tiene el perfil de reconocer a personas políticamente expuestas al blanqueo de capitales.

De esta manera, Círculo de Crédito ofrecerá este servicio a las empresas financieras a las que brinda sus servicios, donde por un peso, cualquier banco, sociedad financiera popular, entre otras instituciones financieras puede cotejar si un posible cliente está en alguna de las llamadas listas negras.